春节前后业务高峰，是洗钱风险易发、高发期。为配合做好反洗钱工作，严厉打击利用银行业务旺季进行洗钱的犯罪行为，南浔银行近日连出重拳。

一是专项培训打基础，提升反洗钱意识与技巧。

1月16日，南浔银行邀请到人民银行杭州中心支行反洗钱科高建林处长，结合现场培训与视频会议系统，同步为全行685名员工开展了反洗钱风险控制专题培训。培训围绕提高认识、风险控制、风险评估三个方面展开，结合案例深入分析了银行业金融机构在反洗钱风险控制方面所存在的问题及应对措施。行领导班子全部到场听课，并带头向高处长咨询探讨，引发热烈的互动讨论，解答了干部员工不少疑问，也提高了全行员工防范洗钱风险意识和能力。据悉，人民银行湖州中心支行有关领导也在场陪同。

二是理论测试强支撑，巩固反洗钱知识与能力。

南浔银行将《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、该行《反洗钱工作实施细则》等制度文件整理下发给每位员工，方便自学。1月23日晚，该行分多个考点开展了全行反洗钱理论测试，并通过委派人员和监控系统进行双重监考，确保全员对反洗钱知识的牢固掌握。

三是广泛宣传造氛围，打造反洗钱有利环境。

通过密集的学习教育和理论测试，营造了行内提升反洗钱认识、全员重视反洗钱工作的氛围，并进一步加强了合规建设。与此同时，南浔银行通过LED滚动字幕、闭路电视宣传短片、2014“走千访万”等渠道，集中加大反洗钱宣传教育力度，提高了群众对反洗钱工作的了解度，为维护春节期间金融和社会秩序提供了助力。在宣传的过程中，该行还指导群众注意区分以“反洗钱”为名的欺诈短信，更好维护自身权益。

（王国丽 张毅）