浙江南浔农村商业银行股份有限公司各位股东：
根据《中华人民共和国公司法》和本行章程的有关规定，经浙江南浔农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度股东大会。现将有关事项公告如下：
一、会议时间
2023年3月11日（星期六）13:30，会期半天。
二、会议地点
南浔银行三楼会议室（湖州市南浔区南浔镇人瑞路1188号）。
三、出席会议的对象
（一）依法持有本行股份，并在股东名册上登记的股东或股东代理人；
（二）本行邀请的领导和嘉宾；
（三）本行董事、监事和高级管理人员；
（四）本行聘任的中介机构及邀请的其他人员。
四、审议事项和表决形式
（一）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司第三届董事会工作报告》；
（二）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司第三届监事会工作报告》；
（三）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度财务决算和2023年度财务预算报告》；
（四）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》；
（五）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司章程修正案》；
（六）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司二○二二年度报告（信息披露报告）》；
（七）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司增持主发起设立村镇银行股份的方案》；
（八）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度独立董事、非职工董事、非职工监事差旅费、误工补贴方案》；
（九）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》；
（十）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（2023年修订）》；
（十一）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2023年修订）》；
（十二）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司独立董事制度（2023年修订）》；
（十三）通报浙江南浔农村商业银行股份有限公司董事会成员2022年履职情况评价报告；
（十四）通报浙江南浔农村商业银行股份有限公司监事会成员2022年履职情况评价报告；
（十五）通报浙江南浔农村商业银行股份有限公司高级管理层成员2022年履职情况评价报告；
（十六）通报浙江南浔农村商业银行股份有限公司2022年度主要股东评估报告；
（十七）审议《浙江南浔农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事选举办法》；
（十八）选举产生浙江南浔农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事；
（十九）选举产生浙江南浔农村商业银行股份有限公司第四届监事会非职工监事。
以上除《浙江南浔农村商业银行股份有限公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事选举办法》采取举手方式表决外，其余审议事项和选举第四届董事会董事、第四届监事会非职工监事均采取记名投票方式表决。
五、会议签到
（一）全体股东均有权出席本次会议。股东因故不能出席的，可以委托代理人代为出席和表决。股东应该以书面形式委托代理人。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限等，并由委托人签名。
（二）自然人股东持本人身份证办理签到手续；代理人持授权委托书、委托人身份证复印件、代理人身份证办理签到手续。
（三）法人股东法定代表人/授权代表持法人营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书（适用于授权代表）和出席人员本人身份证办理签到手续。
六、其他事项
（一）与会人员的交通、食宿等费用自理。
（二）为维护广大股东的利益，不向参加本次股东大会的股东发放礼品和会议补贴。
（三）会务联系人：邱锋；联系电话：0572-3970083；传真：0572-3029595。
特此公告
附：授权委托书
浙江南浔农村商业银行股份有限公司
二○二三年二月十八日
