为提升反洗钱工作专业化、精细化水平，我行积极贯彻落实人行湖州市中心支行反洗钱科的访察意见，经过精心筹备，正式设立了南浔银行反洗钱中心。
一是精心开展前期调研。为使反洗钱中心工作契合实际需求，由总行反洗钱工作牵头部门法律与合规部对全行进行了反洗钱工作的现场调研和意见咨询。通过调研，为优化反洗钱资源配置结构、健全分工协作机制、减少防御性可疑交易报告、提高反洗钱有效性，打下了坚实基础。
二是精心选拔中心人员。反洗钱中心隶属于总行法律与合规部，除一名审批岗员工由法律与合规部科员兼任外，另设2名专职人员，要求具备反洗钱从业资格并有5年以上工作经验，经过报名、笔试、竞聘演讲、录用考察，层层选拔，精筛细选，确保了日常反洗钱工作质量。
三是精心设定职责边界。反洗钱中心的设立实现了甄别标准的统一和业务的集中处理，提高了案例分析质量，一定程度上释放了基层压力。但为了提高反洗钱工作整体效能，总行在梳理反洗钱工作职能时，立足于全行联动，明确反洗钱中心岗位职责的同时，也明确了法律与合规部的监督管理职能、各支行的配合职能以及其他部门反洗钱岗位职能，形成了合理的分工与清晰的职责边界，建立了完整、有序的工作体系。
（陈艳 蒋虹）